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《秒速快三娱乐》_南京新百关于召开2018年年度股东大会的通知新浪

时间:2019-08-20 07:54 作者:采集侠 点击:

证券代码:600682 证券简称:南京百 公告编号:2019-034

南京街口百货商店股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2019年6月21日? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月21日 14点00分召开地点:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年6月21日至2019年6月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号   议案名称   投票股东类型  
A股股东  
非累积投票议案  
1   《公司2018年度董事会工作报告》    
2   《公司2018年度监事会工作报告》    
3   《公司2018年度报告及其摘要》    
4   《公司2018年度财务决算议案》    
5   《公司2018年度利润分配预案》    
6   关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公 司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》    
7   《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》    
8   《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》    

非表决事项:听取公司《2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站()披露的公告信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第3、5、6、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第8项议案

应回避表决的关联股东名称:三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互

联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部

股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决。该代理人不必是公司股东。